Días atrás se llevó a cabo el tercer encuentro virtual del Programa de Formación Contínua en Investigación Criminal de Fraudes Bancarios y Ciberdelitos, titulado “Cooperación con la Justicia: requerimientos concretos para la obtención de información precisa”.
Se trata de un programa organizado conjuntamente por la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA), la empresa Compensadora Electrónica S.A. (COELSA) y el Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires, con la destacada participación de la Oficina Internacional de Desarrollo, Asistencia y Capacitación de los Sistemas de Justicia (OPDAT) de la Embajada de EE.UU. en Buenos Aires.
Este programa de capacitación consta de un total de siete encuentros y surge como resultado de los convenios de colaboración subscriptos oportunamente con las instituciones mencionadas (ABA, ADEBA y COELSA).
Durante el tercer encuentro, se contó con la participación de José María Cifuentes, Director del Departamento de Cibercrimen dentro del Departamento Judicial Pergamino (MPBA); Santiago Trigo, Perito informático del Departamento Judicial Mar del Plata e integrante del Laboratorio de Investigación y Desarrollo de Tecnología en Informática Forense (Info-Lab); Julieta Tufaro, Subdirectora de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DaJuDeCo) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación; Martín Regalini, Prosecretario Departamento de Análisis Patrimonial Económico y Financiero – DAJuDeCO; Julieta Zanazzi, especialista en Cibercrimen, Departamento de Asistencia en Materia de Comunicaciones – DAJuDeCO; así como representantes de ABA y ADEBA.
Cabe recordar que la primera jornada se realizó de forma presencial el 14 de junio y se abordó la temática referida a “La función del Banco Central: diferencias entre la banca pública, privada y virtual” y “Delitos bancarios: una mirada desde el Ministerio Público Fiscal”; mientras que en la segunda reunión, realizada de manera virtual el 4 de julio, se disertó acerca del “Secreto bancario: alcances, medidas cautelares, congelamiento y devolución de fondos”.
Los próximos encuentros virtuales del Programa de Formación Contínua, que serán impartidos por destacados especialistas en la materia, son los siguientes:
-5 de septiembre: “Modalidades de fraudes y estafas”
-10 de octubre: “La función de compliance en el ecosistema financiero”
-7 de noviembre: “La tecnología como medio para cometer delitos: su impacto en el sistema bancario” y “Diferencias entre estafas tradicionales y ciberestafas”
El cierre de la capacitación está previsto para el 5 de diciembre y se dictará -de manera presencial- la conferencia “Ciberdelincuencia: nuevos desafíos para el sistema bancario y el Ministerio Público Fiscal”, y clases magistrales a cargo de autoridades del gobierno de los EE.UU.