La Fiscalía especializada en lavado de dinero aseguró que está probado el enriquecimiento ilícito del exjefe de Gabinete de Ministros de la provincia de Buenos Aires, Martín Insaurralde, quien se vio envuelto en el escándalo del yate lujoso en Marbella en compañía de Sofía Clerici.
Según informaron fuentes judiciales del caso, la Fiscalía llegó a la conclusión del enriquecimiento ilícito al descubrir que el ex intendente de Lomas de Zamora había gastado más de 100 mil dólares en dos años en viajes a Estados Unidos y distintos destinos a Europa, y no pudo justificar de dónde salía ese dinero.
De esta manera, la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) emitió un comunicado señalando: “Se advierte a primera vista que exhibe solidez la hipótesis de un enriquecimiento ilícito de Martín Insaurralde, generador de dinero de origen ilícito en actos de corrupción, de momento no identificados, como también la posterior aplicación de los fondos resultantes al mercado económico formal con apariencia de licitud y con la interposición de personas jurídicas y humanas para disimular el origen ilícito de los fondos, constitutivo de un esquema de lavado de activos”.
En ese aspecto, vale destacar que el informe mencionado recoge los viajes que realizó el implicado entre la fecha del 29 de noviembre del año 2021 y el mes de julio de 2023. De esta forma, se destacó que sólo los viajes de 2021 y 2022 suman un total de 38.697 dólares, y eso sin contar un viaje a Francia, del cual se desconoce el dinero invertido.