La Policía Federal, a través de la División Antifraude, desmanteló una organización criminal que cometió una estafa millonaria contra la Universidad de Buenos Aires (UBA), logrando desviar más de $1.585.000.000 mediante extracciones bancarias no autorizadas.
La investigación comenzó en octubre de 2024 tras una denuncia presentada por las facultades de Derecho y Odontología, y fue liderada por la Fiscalía Federal N° 8, a cargo de Eduardo Taiano.
Durante meses, se realizaron tareas de vigilancia, seguimientos y escuchas telefónicas que permitieron identificar a 19 personas involucradas, quienes prestaban sus cuentas bancarias para canalizar parte del dinero robado. El modus operandi de la banda consistía en crear empresas fantasma con direcciones de correo electrónico falsas desde las cuales se enviaban autorizaciones fraudulentas para realizar débitos a cuentas de la UBA, simulando compras de insumos académicos.
En febrero de 2025 se realizaron allanamientos clave, que resultaron en la detención de cinco sospechosos con roles centrales en la maniobra: falsificaban firmas, creaban empresas y mantenían contacto con el banco. Finalmente, en abril fue detenida la jefa de la banda, apodada “La China”, señalada como la principal articuladora del fraude. Su rol incluía distribuir el dinero en diversas cuentas para luego reinsertarlo en el circuito financiero legal.
Todos los implicados, mayores de edad y de nacionalidad argentina, quedaron a disposición de la Justicia. Se los imputa por “Asociación Ilícita y Estafas”.
