La tesorera de Sur Finanzas, Micaela Sánchez, y dos custodios de la firma, Sergio Da Silveira y Juan Cervín, fueron procesados por el juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, por “encubrimiento agravado”.
La medida se produjo luego de que fueran sorprendidos retirando computadoras y documentos de un galpón en Turdera, presuntamente para ocultar información relevante para la causa que investiga un posible lavado de dinero.
El procedimiento policial incluyó el seguimiento de una camioneta que transportaba los equipos y la intervención en el depósito ubicado sobre la avenida Hipólito Yrigoyen 11.800. Allí se secuestraron teléfonos, CPUs, cajas fuertes y papeles vinculados a operaciones de la financiera.
La causa central apunta a determinar si Sur Finanzas, propiedad de Ariel Vallejo, facilitaba préstamos inflados a clubes de fútbol con problemas económicos, generando un circuito que blanquearía dinero de manera irregular. La investigación incluye contratos con más de veinte asociaciones, entre clubes de primera y ascenso, la AFA y la Liga Profesional.
Sánchez declaró que cumplía órdenes de la empresa pero evitó precisar si estas provenían de Vallejo. Tras su detención, su domicilio fue allanado, donde se encontraron computadoras, documentación adicional y llaves de cajas fuertes.
La fiscal federal Cecilia Incardona, junto con PROCELAC y la Dirección de Delitos Complejos de la Policía Federal, analizarán los celulares y documentos secuestrados. Mientras tanto, los imputados permanecen bajo prisión domiciliaria y la causa sigue avanzando hacia nuevas etapas investigativas.
