El ministro de Justicia, Martín Soria; y el presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), Juan Carlos Otero; firmaron un convenio de cooperación para optimizar el procedimiento y la modalidad de contestación de informes de antecedentes penales. Se trata de los requerimientos que hace la UIF para prevenir y evitar el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo, informó el Ministerio de Justicia en un comunicado.
El convenio también otorga acceso a la UIF, organismo que funciona bajo la órbita del Ministerio de Economía, al Sistema de Consulta Nacional de Rebeldías y Capturas (CoNaRC).
“Para optimizar y perfeccionar la respuesta del Estado contra el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo es necesario incorporar tecnología y nuevos procesos que permitan hacer frente de forma rápida y efectiva a estas amenazas”, destacó Soria.
El funcionario señaló que el convenio firmado con la UIF “permitirá que el Ministerio de Justicia asista a ese organismo a través de un sistema seguro, confiable y rápido, en línea con el compromiso de este Gobierno Nncional con la prevención y combate al lavado de activos y el financiamiento al terrorismo”.
Para cumplir este objetivo, se prevé la utilización del sistema “Aleph Mail” desarrollado por el Registro Nacional de Reincidencia del Ministerio de Justicia, a cargo de Lisandro Catalán, para “diligenciar -en formato digital- las solicitudes y contestaciones de antecedentes penales de las personas humanas y jurídicas que la UIF solicite”.
Por su parte, Otero destacó que “optimizar el proceso de requerimiento de antecedentes penales permitirá celeridad en el análisis y tratamiento de la información”.
“Trabajar coordinados con el Ministerio de Justicia y el Registro Nacional de Reincidencias en el intercambio de solicitudes y respuestas de manera digital reflejará mayor eficiencia en la tarea de prevención y persecución de los delitos de lavado de activos y financiación del terrorismo”, indicó el funcionario.