La Policía Federal Argentina desarticuló una organización criminal acusada de realizar maniobras de lavado de activos, contrabando de divisas y operaciones financieras internacionales vinculadas a casinos de Las Vegas.
La investigación, iniciada en enero de 2026, permitió identificar a 23 integrantes de la estructura y a otras 48 personas durante una serie de 30 allanamientos realizados en la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y Santa Fe.
Según informaron fuentes oficiales, la banda operaba desde Argentina con conexiones en Estados Unidos y captaba personas con visa vigente mediante promesas de viajes recreativos y actividades relacionadas al juego.
De acuerdo a la pesquisa, una vez en el exterior, las víctimas eran inducidas a abrir cuentas bancarias que luego eran utilizadas para obtener créditos en casinos, transferir fondos hacia paraísos fiscales y evadir controles financieros internacionales.
La causa quedó a cargo del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 2, encabezado por el juez Pablo Yadarola, con intervención de la Secretaría N° 3. La investigación fue desarrollada por el Departamento Inteligencia contra el Crimen Organizado de la Policía Federal.
Los investigadores señalaron que la organización tenía una estructura jerárquica encabezada por un hombre y su padre, junto a reclutadores y colaboradores que cobraban comisiones por cada persona incorporada.
Además, se estableció que el dinero obtenido era reinsertado en el circuito económico formal mediante inversiones inmobiliarias, gastronómicas y financieras.
Los allanamientos se realizaron en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires y en localidades bonaerenses como Martínez, Olivos, Lomas de Zamora, Ituzaingó, Lezama, Quilmes y Mar del Plata, además de Rosario.
Durante los procedimientos se secuestraron más de 47 millones de pesos, más de 518 mil dólares, euros, libras esterlinas y reales, además de vehículos, computadoras, teléfonos celulares, documentación vinculada a casinos y una pistola calibre .40 con municiones.
También fueron incautadas joyas, tarjetas bancarias, pasaportes, chequeras, solicitudes de crédito de casino y otros elementos considerados de interés para la causa.
Los imputados quedaron acusados por asociación ilícita, lavado de activos y violación al régimen previsto en el Código Aduanero.
