Luego de una ardua investigación del equipo de trabajo de la Unidad Fiscal N° 1 -especializada en delitos de extorsión, estafas y defraudaciones en entornos digitales del Departamento Judicial Quilmes–, a cargo del doctor Ariel Rivas y coordinada por los ayudantes fiscales doctores Leandro Montejo y Gisela Gorosito, permitió recuperar el dinero que un ciudadano quilmeño transfirió a una falsa plataforma de inversión creada en el exterior del país.
La pesquisa se inició por la denuncia presentada en el mes de octubre de este año por una persona hipoacusico quien confió en una publicación en redes sociales de supuestos economistas reconocidos sobre inversión en una plataforma que prometía ganancias fuera de lo común en pocos días. En instantes recibió un llamado de un supuesto asesor comercial – con numero del exterior- que lo guió a transferir dinero que correspondía a su pensión, con la promesa que le iban a devolver el capital más intereses.
Que pasados los días siguió en contacto con su “asesor” desde otros teléfonos con característica del exterior, quien lo convenció de depositar mas dinero en la “plataforma de inversión”; para convencerlo le hicieron bajar un link que simulaba la inversión; cuando quiso retirar el dinero le dijeron que debía abonar un impuesto, cayendo nuevamente en la trampa; a los días ya no respondían a las consultas; se dio cuenta que habría sido víctima de una estafa – junto a otros inversores-.
Iniciada la investigación se le requirió información a la billetera virtual que recibió el dinero, certificando el ingreso de la victima y requiriendo desde la fiscalía el congelamiento de la cuenta; seguidamente se ordenó la restitución del dinero a la víctima efectivizandose en su billetera virtual.
Se alerta de falsas plataformas de inversión con publicidad realizada con IA que prometen depósitos en acciones, petróleo, oro, cripto activos y demás, debiendo las personas interesadas certificar que estas empresas son reales y que estén autorizadas para operar por la Comisión Nacional de Valores.
Se suman muchos los casos, los cuales el dinero finaliza en la conversión a cripto activos y fuga hacia billeteras anónimas radicadas en muchos casos en paraísos fiscales del exterior, perdiendo el rastro del dinero.
Por eso se recomienda que ante un hecho similar de estafa la víctima debe comunicarse en forma inmediata con su banco o billetera para realizar la denuncia y luego en sede fiscal; por mail a denunciasquilmes@mpba.gov.ar aportando todos los datos que posea.
