Agentes del Departamento Inteligencia Contra el Crimen Organizado detuvieron en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a un hombre y una mujer acusados de realizar estafas a través de billeteras virtuales. Hubo allanamientos en CABA y Wilde Avellaneda.
La presente investigación se originó a raíz de una denuncia efectuada por varios damnificados, en la cual referían haber sido estafados por varios millones de pesos, los cuales fueron transferidos desde sus cuentas hacia una reconocida billetera virtual, creada a nombre de cada víctima con el objetivo de derivar dichos montos a diversas cuentas de otros usuarios.
A partir de lo sucedido, la Unidad Fiscal Especializada en Investigación Criminal Compleja (UFECRI) a cargo del Dr. José María Campagnolli, puso en manos de los federales la investigación del caso.
En consecuencia, los uniformados comenzaron con las tareas de campo determinando que un hombre y una mujer estarían detrás de las maniobras de “phishing”, por las cuales se apoderaban ilegítimamente de las cuentas de las víctimas, para luego realizar operaciones de venta de las acciones y títulos financieros que se encontraban en las mismas.
De esta forma, obtenían el total del dinero acumulado para luego transferir esos fondos a otras cuentas fantasma creadas fraudulentamente, efectuando de este modo una triangulación para evitar ser detectados.
A partir de los datos obtenidos, que incluyeron el análisis de redes sociales, billeteras virtuales y criptoactivos, se logró la geolocalización de dos domicilios ubicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y otro en el partido de Avellaneda, donde se llevarían a cabo las maniobras ilícitas.
Con el total de las pruebas aportadas, el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº12, a cargo de Ariel Oscar Lijo, Secretaría Nº24 de María del Pilar Cavallero, conjuntamente con el Juzgado Federal de Quilmes a cargo de Luis Antonio Armella, ordenaron la realización de tres allanamientos sobre las fincas detectadas, dos de ellas ubicadas sobre las calles Alberti y Cochabamba de la Capital Federal y la tercera, en la calle José Hernández de la localidad de Wilde.
Durante dichos operativos, se concretó la detención de la pareja involucrada, al tiempo que se procedió al secuestro de gran cantidad de tarjetas de débito y billeteras virtuales, la suma de 2.154.800 pesos y 515 dólares, tres computadoras, cuatro teléfonos celulares, la réplica de una pistola y otros elementos de interés para la causa.
Los detenidos, ambos argentinos y mayores de edad, quedaron junto a los elementos incautados a disposición del magistrado interventor por el delito de “Estafa”.
