Ayer en un operativo conjunto de las fiscalías de la provincia de Buenos Aires, se llevaron a cabo 50 allanamientos simultáneos en todo el país, en el marco de investigaciones por estafas digitales, que se calcula habrían generado un perjuicio económico de más de $ 80.000.000 de pesos. Hubo procedimientos en Quilmes; Bernal; Varela, entre otros puntos del GBA.
En estos procedimientos se logró el secuestro de una suma importante de dinero en efectivo, pesos y dólares estadounidenses, computadoras, teléfonos celulares, tarjetas de memoria, pendrives, tarjetas SIM, tarjetas de crédito, tarjetas de débito, posnet y armas de fuego. Fueron identificadas y detenidas 30 personas.
Según se informó, las investigaciones iniciadas por denuncias ante el Ministerio Público Fiscal de la provincia de Buenos Aires, constituyen en su mayoría maniobras de phishing e ingeniería social, que dieron lugar a operaciones bancarias fraudulentas denunciadas por el Banco Provincia de Buenos Aires, institución que desde el primer momento colaboró con la justicia para desentrañar las maniobras ilícitas y dar con los sospechosos. Los allanamientos ordenados se concretaron en las localidades de Adrogué, Florencio Varela, Ezeiza, Zárate, Sarandí, Bernal Oeste, Morón, Tolosa (La Plata), Villa Domínico, Avellaneda, Lanús, Lomas de Zamora y González Catán de la provincia de Buenos Aires; Río Segundo, Río Cuarto y Marcos Juárez de la provincia de Córdoba y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Por otra parte, cabe agregar que el marketplace de Facebook resultó ser un sitio muy elegido por los ciberestafadores. Varias de las víctimas relataron que publicaron cosas a la venta, y que el supuesto comprador les envió por WhatsApp el comprobante de transferencia, pero les indicó que debían validarlo en el cajero, y cuando las victimas accedían a hacerlo, fueron bloqueadas de WhatsApp y posteriormente corroboraron que les habían vaciado las cuentas.
Megacausa
La labor de investigación estuvo a cargo de los Agentes Fiscales de la provincia de Buenos Aires, Dr. Martin Laius del Departamento Judicial de Junín; Dr. Rodolfo De Lucia y las Secretarias Natalia Lavirgen Wolf y Daniela Albrecht del Departamento Judicial de Bahía Blanca; Dr. Jorge Leveratto, el Secretario Julio Perez Carretto y Antonella Giampietro del Departamento Judicial de San Nicolás; Dr. Carlos Larrarte y el Secretario Leonardo Tripiana del Departamento Judicial de Necochea; Dr. Leandro Montejo y la Secretaria Gisela Gorosito del Departamento Judicial de Quilmes; Dr. Juan Marcelo Diomede, la Secretaria Natacha Scopelleti, Betiana Oga, la Ayudante Fiscal Daniela Sánchez y Lorena Pecorelli del Departamento Judicial La Matanza, Dr. Pedro Illanes, Ayudante Fiscal Dr. Juan Antonio Repetto y las Secretarias Evangelina Repetto y Natalia Gómez del Departamento Judicial Mercedes.
El operativo se llevó adelante bajo la coordinación del Departamento de Ciberdelitos del Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires, a cargo de la Dra. Gisela Burcatt y la coordinación operativa del Dr. Rafael García Borda, con la asistencia de Sabrina Lamperti y los analistas María Celeste Seguí y Horacio Martino de la Secretaría de Política Criminal de la Procuración General de Buenos Aires, a cargo del Dr. Francisco Pont Verges.
Las fuerzas de seguridad que tuvieron a cargo las labores de campo fueron: la Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos y Crimen Organizado; la Dirección Investigaciones Cibercrimen de la provincia de Buenos Aires; la Dirección General Cibercrimen de la Policía Federal Argentina con las Divisiones Delitos Tecnológicos; la Unidad Operativa de Investigaciones Especiales Córdoba; la Unidad Operativa Federal Córdoba y la Unidad Operativa Federal Bell Ville; y el Departamento de Delitos Económicos de la Dirección General de Investigaciones de la Policía de la provincia de Córdoba. Asimismo, fue sumamente importante para el éxito del operativo, la colaboración del Banco de la provincia de Buenos Aires, la Fiscalía especializada de Ciberdelitos de la provincia de Córdoba, a cargo del Agente Fiscal Franco Pilnik y del Dr. Javier Vellido; y finalmente de la empresa Exchange Lemon Cash.
